公告日期：2023-08-03

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

章 程

2023 年 8 月

目录

第一章总则......- 4 -
第二章经营宗旨和范围......- 5 -
第三章股份......- 5 -
第一节股份发行...... -5-
第二节股份增减和回购...... -6-
第三节股份转让...... -7-
第四章股东和股东大会......- 8 -
第一节股东...... -8-
第二节股东大会的一般规定...... -11-
第三节股东大会的召集...... -17-
第四节股东大会的提案与通知...... -18-
第五节股东大会的召开...... -20-
第六节股东大会的表决和决议...... -23-
第五章董事会 ...... - 27 -
第一节董事...... -27-
第二节董事会...... -31-
第六章总经理及其他高级管理人员...... - 39 -
第七章监事会 ...... - 42 -
第一节监事...... -42-
第二节监事会...... -43-
第八章信息披露 ...... - 45 -
第九章投资者关系管理......- 45 -
第十章财务会计制度、利润分配和审计...... - 46 -
第一节财务会计制度...... -46-

第二节会计师事务所的聘任...... -48-
第十一章通知和公告...... - 49 -
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 50 -
第一节合并、分立、增资和减资...... -50-
第二节解散和清算...... -51-
第十三章章程的修改...... - 53 -
第十四章附则 ...... 54

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关规定，制订《天津三英精密仪器股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）。
第二条 天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关法律法规规定整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记，取得
《企业法人营业执照》。

第四条 公司名称

中文名称：天津三英精密仪器股份有限公司

英文名称：Sanying Precision Instruments Co.,Ltd.

公司住所：天津市东丽区四纬路 28 号厂房 1

第五条 公司注册资本为人民币 38,792,124 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本《章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本《章程》，股东可以起诉股
以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本《章程》所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营范围是：精密仪器制造；自动化设备及仪器设计、
制造、销售；应用软件研发、销售；质检技术服务；技术开发、转让、咨询服务；设备租赁；从事国家法律法规允许的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，在中国
证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每
一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十四条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十五条 公司的发起人为：须颖、英池（天津）企业管理中心（有限合……
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