公告日期：2024-04-16

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长须颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邹晶因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司董事长须颖先生代表董事会汇报 2023 年
度董事会工作情况。对 2023 年经营情况进行总结和分析，对 2023 年三会议事
进行汇报，提出 2024 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司总经理杨诗棣先生对 2023 年度工作进行
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，编制了公
司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划确定的经营目标，制订了公司 2024 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及为了促进公司业务进一步发展，2023 年度公司
暂不进行利润分配，资本公积暂不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司董事会对《2023 年年度报告及摘要》进行审核，同意将《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台披露并发表确认意见：

公司 2023 年年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成
果，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司报告期内的经营管理和财务 状况等事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘 2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对 公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司财务审计机构，聘期为一年。具体 内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司拟续聘会计师 事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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