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公告日期:2023-04-11
公告编号:2023-008
证券代码:839228 证券简称:天讯达 主办券商:东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李焱女士
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资收购中山市迪达智能科技有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-008
为充分利用现有资源, 积极进行产业布局,基于长远发展考虑,公司拟出资购买中山市迪达智能科技有限公司 100%股权,统一社会信用代码为
91442000MA4W9BD48P,注册地为中山市火炬开发区景岳路 6 号 B1 幢二楼 294
室,注册资本为人民币 1000 万元。拟投资的子公司的经营范围为:一般项目:机械设备研发;电子产品销售;家用电器安装服务;通讯设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);气体、液体分离及纯净设备销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案李焱女士、梁海健先生需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
广东天讯达资讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
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