公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-028

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

广东天讯达资讯科技股份有限公司出资设立控股子公司“中山市曦达商贸有限公司”(公司名称以工商部门最终核定信息为准)，注册地址为：中山市石岐区
民科西路 22 号锦珹花园 5 卡，注册资本为人民币 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组 业务问答(一)》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资 子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资为公司新设全资子公 司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 6月 1 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《拟设立全资
子公司的公告》议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司第三届董事会 第一次会议决议公告》(公告编号：2023-027)。根据《公司章程》、《董事会议事规则》

公告编号：2023-028

及《股东大会议事规则》的相关规定，公司本次对外投资需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易事项需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资将进入食品销售；酒类经营；烟草制品零售；食品互联网销售。一般项目:保健食品(预包装)销售，农副产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称： 中山市曦达商贸有限公司

注册地址： 中山市石岐区民科西路22 号锦珹花园5 卡

主营业务： 食品销售；酒类经营；烟草制品零售；食品互联网销售。一般项目:
保健食品(预包装)销售，农副产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 金额 比例 实缴金额

公告编号：2023-028

广东天讯达资讯科

现金 500万元 100.00% 0 万元
技股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源于公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

广东天讯达资讯科技股份有限公司出资设立控股子公司“中山市曦达商贸有 限公司”(公司名称以工商部门最终核定信息为准)，注册地址为：中山市石岐区
民科西路 22 号锦珹花园 5 卡，注册资本为人民币 500 万元。持股比例 100%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展区域市场业务，提高综合 竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。