公告日期:2019-01-09
公告编号:2019-003
证券代码:839230 证券简称:古琳达姬 主办券商:安信证券
古琳达姬(厦门)股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月8日
2.会议召开地点:古琳达姬(厦门)股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月28日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席杨英伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案
1.议案内容:
公司第二届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会设主席
公告编号:2019-003
一名。经讨论,公司监事会选举杨英伟作为公司第二届监事会主席,任期自监事会决议作出之日起至第二届监事会届满为止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《古琳达姬(厦门)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
古琳达姬(厦门)股份有限公司
监事会
2019年1月9日
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