公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-011

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴丽芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数31,126,761股，占公司有表决权股份总数的76.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司关于修订

公告编号：2019-011

<公司章程>公告》（公告号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数31,126,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

古琳达姬(厦门）股份有限公司

董事会

2019年1月29日

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