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公告日期:2022-05-13
证券代码:839231 证券简称:金立达 主办券商:中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:浙江省兰溪市兰江街道大雁路 6 号
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金文钟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
《2021 年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
本公司 2021年度利润分配预案为:拟以现有总股本 10,000,000 股为基数,
以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派现 2 元,共派现2,000,000 元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券
登记结算有限责任公司核算结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 9,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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