公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-012

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金文钟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人民币 1340万元》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-012

为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人币壹仟叁佰肆拾万元（小写：13,400,000.00 元），期限一年，预计年利率为 5.0025%，其中 1030 万元以公司自有房产土地抵押，310 万元由非关联方浙江恒翔化工有限公司提供无偿担保。具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟提请 2022 年 6 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述
有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江金立达新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2022-012

浙江金立达新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

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