公告日期：2022-06-14

公告编号：2022-014

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金文钟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-014

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人民币 1340
万元》的议案
1.议案内容：

为保证公司流动资金充足，满足公司经营发展需要，公司拟向中国工商银 行股份有限公司兰溪支行借款人币壹仟叁佰肆拾万元（小写：13,400,000.00 元），期限一年，预计年利率为 5.0025%，其中 1030 万元以公司自有房产土地 抵押，310 万元由非关联方浙江恒翔化工有限公司提供无偿担保。具体的借款 金额、期限等以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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