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发表于 2022-06-14 15:48:09 股吧网页版
金立达:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-14


公告编号:2022-014

证券代码:839231 证券简称:金立达 主办券商:中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金文钟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-014

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司兰溪支行借款人民币 1340
万元》的议案
1.议案内容:

为保证公司流动资金充足,满足公司经营发展需要,公司拟向中国工商银 行股份有限公司兰溪支行借款人币壹仟叁佰肆拾万元(小写:13,400,000.00 元),期限一年,预计年利率为 5.0025%,其中 1030 万元以公司自有房产土地 抵押,310 万元由非关联方浙江恒翔化工有限公司提供无偿担保。具体的借款 金额、期限等以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江金立达新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 14 日

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