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公告日期:2022-08-12
公告编号:2022-022
证券代码:839231 证券简称:金立达 主办券商:中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:半数监事共同推举丁昌华先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举丁昌华先生担任公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
公司第三届监事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会设监事会主席一职,全体监事一致同意选举丁昌华先生为公
司第三届监事会主席,任期三年,自 2022 年 8 月 14 日至 2025 年 8 月 13 日止。
公告编号:2022-022
丁昌华先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
浙江金立达新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 12 日
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