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公告日期:2023-02-28
公告编号:2023-007
证券代码:839231 证券简称:金立达 主办券商:中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金文钟
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机
公告编号:2023-007
构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
拟提请于 2023 年 3 月 16 日召开公司 2023 第二次临时股东大会,审议上述
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
浙江金立达新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 28 日
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