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公告日期:2023-11-14
公告编号:2023-023
证券代码:839231 证券简称:金立达 主办券商:中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长金文钟
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司借款人民币 330 万元》议案1.议案内容:
为保证公司流动资金充足,满足公司经营发展需要,公司拟向中国工商银行
公告编号:2023-023
股份有限公司借款人民币叁佰叁拾万元(小写:3,300,000.00 元),期限一年,预计年利率为 5.00%,以公司自有房产土地抵押。具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向中国银行股份有限公司借款人民币 180 万元》议案
1.议案内容:
为保证公司流动资金充足,满足公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司借款人民币壹佰捌拾万元(小写:1,800,000.00 元),期限一年,预计年利率为 4.00%,由公司信用担保。具体的借款金额、期限等以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
拟提请 2023 年 11 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会,审议上述
有关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-023
三、备查文件目录
《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
浙江金立达新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日
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