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发表于 2024-01-22 15:38:21 股吧网页版
金立达:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22


公告编号:2024-005

证券代码:839231 证券简称:金立达 主办券商:中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长金文钟
6.召开情况合法合规性说明:

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-005

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项》
1.议案内容:

根据公司生产经营及业务发展规划情况,公司对 2024 年度可能发生的日常关联交易做出如下预计:

2024 年公司向浙江兰溪金立达框业有限公司销售改性塑材产品,销售收入不超过 4000 万元。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

浙江金立达框业有限公司实际控制人为股东金文钟(持有股数:5,411,000股),关联股东金文钟回避表决;股东金华市晶鑫股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为股东金文钟,金华市晶鑫股权投资合伙企业(有限合伙)(持有股数:2,000,000 股)为关联股东回避表决;股东金高忠与股东金文钟为兄弟关系,金高忠(持股数:829,000 股)为关联股东回避表决;股东赵萱是股东金文钟妻子表兄,赵萱(持股数:1,260,000 股)为关联股东回避表决。合计回避表决股数:9,500,000 股。
(二)审议通过《关于 2024 年综合授信额度核定及授信的议案》
1.议案内容:

为保证公司正常生产经营计划的顺利实施,根据公司 2024 年财务预算情况,公司拟向中国工商银行等金融机构申请 2700 万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于:银行贷款、承兑汇票等。授信起始时间、授信期限以及额度最终以实际审批为准,在授信期限内,以上授信额度可循环使用。此授信额度由本公司房屋、土地等资产抵押、信用担保。最终条件由公司与相关银行等金融机构协商

公告编号:2024-005

确定。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度审计
机构》
1.议案内容:

公司拟聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本……
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