公告日期：2020-04-29

证券代码：839238 证券简称：金江电气 主办券商：财达证券
河北金江电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列关联交易，应当经股东 第四十一条 公司下列关联交易，应当经股东
大会审议通过： 大会审议通过：

（二）与关联人发生的交易金额在 500 （二）与关联方发生的交易金额在 3000
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产值 10%以上的关联交易（公司获赠现金资产 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和关
和关联法人为公司提供担保除外）； 联法人为公司提供担保除外），或者占公司最
近一期经审计总资产 30%以上的交易；

公司应专门制定《关联交易管理制度》
就公司关联交易的审批权限和程序进行具体
规定;

第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数，或者少于章程所定人数的 2/3 法定最低人数，或者少于章程所定人数的 2/3

时； 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额的 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的
1/3 时； 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司有表决权 （三）单独或者合并持有公司有表决权
股份总数的 10%（不含投票代理权）以上的 股份总数的 10%（不含投票代理权）以上的
股东书面请求时； 股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本 （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他形式。 章程规定的其他形式。

前述第（三）项持股股数按股东提出书 前述第（三）项持股股数按股东提出书
面要求日计算。 面要求日计算。在上述期限内不能召开股东
大会的，公司应及时告知主办券商，并披露
公告说明原因。

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为： 第四十四条 本公司召开股东大会的地点：公
公司指定地点。 司指定地点，经董事会决议后亦可在其他地
点。

股东大会应当设置设置会场，原则上以
现场会议方式召开。如发生如下情形的，公
司还应当提供网络投票方式：

（一）公司股……
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