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公告日期:2021-04-27
证券代码:839239 证券简称:集华股份 主办券商:东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 14 日以邮件、电话及书面送
达方式发出
5.会议主持人:董事长赵海兵
6.会议列席人员:公司监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
经理根据 2020 年度实际工作情况编制了经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
董事会根据 2020 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:www.neeq.com.cn)披露的《江苏集华供应链管理股份有限公司 2020 年 年度报告》(公告编号:2021-010)和《江苏集华供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司根据实际情况编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司结合业务发展规划等因素对 2021 年度财务支出进行预测,并编制了
2021 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
根据公司实际经营情况,公司管理层决本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于追认公司贷款的议案》议案
1.议案内容:
公司因经营所需,曾于 2020 年 0……
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