公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-018

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 8 日以邮件、电话及书面送达

方式发出

5.会议主持人：董事长赵海兵

6.会议列席人员：公司监事会成员及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向苏州银行股份有限公司无锡分行贷款 1500 万元并接受关联方担保的议案》议案

公告编号：2021-018

1.议案内容：

因经营所需，公司拟向苏州银行股份有限公司无锡分行贷款 1500 万元。

无锡联合融资担保股份公司为本次贷款提供担保，并由公司名下的办公场所

（无锡市新吴区行创四路 89 号星洲商务园 5 幢 3 层 302 室）、全资子公司无锡

奥翔物业管理有限公司名下的土地以及青莲科技（江苏）有限公司为其提供反 担保。同时，公司实际控制人赵海东、赵海兵以及赵海东的夫人任茹佳为本次 贷款承担连带担保责任。具体内容以实际签署的协议为准

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的 规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表 决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向江苏银行申请 1000 万元贷款并接受关联方担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营所需，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡新区支行申请 贷款，贷款额度为 1000 万元。由公司实际控制人赵海东、赵海兵以及赵海东 的夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任。子公司无锡奥翔物业管理有限公 司同时提供债务加入。具体内容以实际签署的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的 规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表 决。

公告编号：2021-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 07

月 30 日召集全体股东召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏集华供应链管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

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