公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-023

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 2 日以以电子邮件、电话及书
面方式发出
5.会议主持人：董事长赵海兵
6.会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-023

公司根据实际情况编制了 2021 年半年度报告。详见公司于 2021 年 8
月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 披 露 的
（www.neeq.com.cn）《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏集华供应链管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
江苏集华供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

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