公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-029

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：股份公司董事会
5.会议主持人：股份公司董事长赵海兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无

公告编号：2021-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意公司申请 3500 万元授信额度并接受关联方担保的议
案》
1.议案内容：

因经营所需，公司拟向无锡农村商业银行股份有限公司东绛支行，江苏银 行股份有限公司无锡新区支行，南京银行股份有限公司无锡分行共申请 3500 万元授信额度，为期三年。无锡联合融资担保股份公司为该笔授信提供银行融 资担保，全资子公司无锡奥翔物业管理有限公司以其名下的土地使用权以及公 司自身名下的房产为该笔授信提供担保，同时公司实际控制人为该笔授信承担 连带担保责任。具体以实际签署的协议为准。

青莲科技（江苏）有限公司以及无锡奥翔物业管理有限公司为无锡联合融 资担保股份公司提供反担保。具体以实际签署的协议为准。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条的 规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表 决。
三、备查文件目录
（一）《江苏集华供应链管理股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》
江苏集华供应链管理股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日

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