公告日期：2022-04-18

公告编号：2022-003

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839239 集华股份 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所徐媛媛、王庆宇律师
（七）会议地点

无锡市新吴区行创四路 89 号星洲电子商务园 5 幢 3 层 302 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2021 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会根据 2021 年度实际工作情况编制了监事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据 2021 年实际情况编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。该议
案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年 年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022- 005）。

公告编号：2022-003

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据实际情况编制了 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2022 年度财务支出进行预测，并编制了
2022 年财务预算报告。
（六）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构。
（七）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于公司拟向江苏银行申请 1000 万元贷款并接受关联方担保的议案》

为满足公司经营所需，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡新区支行申请 贷款，贷款额度为 1000 万元。由公司实际控制人赵海东、赵海兵以及赵海东 的夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任。子公司无锡奥翔物业管理有限公 司同时提供债务加入。具体内容以实际签署的协议为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表……
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