公告日期：2022-05-10

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵海兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披 露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据 2021 年度实际工作情况编制了董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据 2021 年度实际工作情况编制了监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年实际情况编制了 2021 年年度报告及年度报告摘要。该
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年 年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022- 005）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合业务发展规划等因素对 2022 年度财务支出进行预测，并编制了
2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。
（六）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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