公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-020

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证
券

江苏集华供应链管理股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：股份公司董事会
5.会议主持人：股份公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵海兵、赵海东、潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第
三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名赵海兵、赵海东、 潘志杰、蒋啸峰、荣南溟为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被 列
入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法 执 行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务 。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名周玲、吕亚琴、单飞为公司第三届监事会股东代表监
事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名周玲、吕亚琴、单 飞为公司第三届监事会监事候选人，任期三年， 自 2022 年第二次临时股东大

公告编号：2022-020

会召开通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被 列
入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法 执 行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生……
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