公告日期：2024-04-12

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程度。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839239 集华股份 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所
（七）会议地点

无锡市新吴区新洲路 235 号二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，详细内容请查
阅《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司编制了 2023 年度财务决算报告，详细内容请查阅《2023
年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司编制了 2024 年度财务预算报告，详细内容请查阅《2024
年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司管 理层决定本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请 1000 万元贷款并接受关联方担保的议案》

议案内容：为满足公司经营所需，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分 行申请贷款，贷款额度为 1000 万元。由公司实际控制人赵海兵、赵海东以及 赵海东的夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任。子公司无锡奥翔物业管理 有限公司同时提供债务加入。具体内容以实际签署的协议为准。
（八）审议《关于公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请 1000 万元借款并接受关联方担保的议案》

议案内容：因经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请借 款 1000 万元，由赵海兵、赵海东、赵海东的夫人任茹佳以及无锡奥翔物业管 理有限公司提供连带责任担保。具体期限、利率以公司与银行实际签订的合同 为准。
（九）审议《关于公司拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请 500 万元贷款并接受关联方担保的议案》

议案内容：因经营需要，公司拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请贷 款 500 万元，由赵海兵、赵海东以及赵海东的夫人任茹佳提供连带责任担保。 具体内容以实际签署的协议为准。

（十）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。