公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-008

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨素芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二
届董事会第五次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2020 年 3 月 2 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发出，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-008

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举詹鲸玮先生为第二届董事会董事》
1.议案内容：

现因第二届董事会董事郭有智先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名詹鲸玮先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。在詹鲸玮先生就任前，郭有智先生依照相关规定继续履行董事职责。

詹鲸玮，男，1991 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，天
津工业大学计算机科学与软件学院、经济与管理学院，软件工程、金融学专业毕
业，本科学历，工学、经济学学士学位。2015 年 4 月至 2016 年 2 月，就职于珠
海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任市场专员；2016 年 2 月至 2018 年 8
月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任二手车经理；2018 年 3月至 2018 年 8 月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任销售内训师；2018 年 10 月至今，就职于珠海市江河海水处理科技股份有限公司，任销售经理。
经董事会核查，詹鲸玮先生不存在公司法规定的不得担任董事的情况，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决。

公告编号：2020-008

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭有智 董事 离职 2020 年 3 月 2020 年第二次临 审议通过

18 日 时股东大会

詹鲸玮 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第二次临 审议通过

18 日 时股东大会

四、备查文件目录
《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司
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