公告日期：2022-07-25

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频通讯

4.会议召集人：徐相如

5.会议主持人：徐相如

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

因受疫情影响，部分股东代表出行受限，经全体股东一致同意以现场及视 频通讯方式召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数36,288,332 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认 真履行应尽职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司董事长向股东大会作 了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,288,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定认 真履行应尽职责。结合 2021 年度的主要工作情况，公司监事会主席向股东大 会作了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,288,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》有关规定，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年 年度报告》及《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年年报摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,288,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规则和《公司章程》的规定，经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2021 年度的主要经营 情况，公司编制了《江苏香如生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 36,288,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产……
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