公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-001

证券代码：839241 证券简称：香如生物 主办券商：东吴证券

江苏香如生物科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交 易类 主要交 易内容 预计 2 024 年 （2023）年与关 联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 - - - -

料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 - - - -

商品、提供
劳务

委托关联方 - - - -

销售产品、
商品

接受关联方 - - - -

委托代为销
售其产品、
商品

由公司控股股东或实际 220,000,000 150,130,000 公司业务增长，增加融
控制人以及董事、监事、 资额度

高级管理人员等关联方

为公司及子公司向银行

其他 或非金融机构融资提供

担保；子公司拟为公司

提供相关担保；关联方

徐相如、徐淮如拟向公

司（含子公司）提供借

款。

合计 - 220,000,000 150,130,000 -

公告编号：2024-001

（二） 基本情况

根据公司 2023 年度关联交易实际执行情况，以及公司经营需要，公司 2024 年度
拟向银行或非金融机构融资（包含但不限于借款、保理、发票贷等），公司对 2024 年度的日常性关联交易情况进行预计，具体内容如下：

一、关联方提供关联担保

（1）公司关联方徐相如先生、徐淮如先生、徐嘉跃先生、徐文婷女士、徐白如女士、惠鸿女士、惠燕女士、连云港品香食用菌技术服务合伙企业（有限合伙）及上述关联主体的近亲属作为公司关联方自愿为公司及子公司江苏淮香食用菌有限公司、江苏清香生物科技有限公司、江苏润香生物科技有限公司、连云港香如中央厨房有限公司提供关联担保（包含但不限于房产抵押、股权质押、保证担保等）

（2）子公司为公司提供连带担保（包含但不限于房产抵押、保证担保等）。

预计发生总金额不超过 2 亿元。在预计金额范围内，签署相关协议。具体条款以
签订的最终合同为准。

二、关联方徐相如、徐淮如拟向公司（含子公司）提供借款，预计金额不超过 2000
万，在预计金额范围内，签署相关协议，具体条款以签订的最终合同为准，上述借款不向公司收取利息。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 8 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于公司预计 2024 年
度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐
相如、徐淮如、徐嘉跃回避表决。相关议案尚需提交股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性……
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