公告日期：2021-06-29

公告编号：2021-013

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券

济南红霖实业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘建晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2125

万股，占公司有表决权股份总数的 92.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理兼副总经理刘建晖先生、财务负责人兼董事会秘书张丛丛女士出席

公告编号：2021-013

本次会议。

二、议案审议情况

1、《关于<2020 年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

2、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

3、《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

4、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

5、《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

6、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

7、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》

公告编号：2021-013

本议案涉及关联交易，关联股东侯平女士、张雷先生回避表决，因此出席本次会议对本议案有表决权股份总数为 1800 万股。

表决结果：同意 1800 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

8、《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

9、《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

10、《关于 2020 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的无保留意见的专项说明》

表决结果：同意 2125 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 万股；弃权 0 万股。

该议案表决通过。

11、《关于补充确定关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东王相力、张雷先生回避表决，因此出席本次会议对本议案有表……
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