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公告日期:2021-07-27
公告编号:2021-015
证券代码:839253 证券简称:红霖股份 主办券商:招商证券
济南红霖实业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 21 日上午 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2021-015
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839253 红霖股份 2021 年 8 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东众英律师事务所乔恒、方志伟律师。
(七)会议地点
济南市长清区平安南路 7599 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
济南红霖实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划,为股东创造更好的投资价值,经慎重研究,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
(二)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权事项包括但不限于:
(1)准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2021-015
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记;
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;
3、代理人代表自然人股东出席本次会的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证;
4、办理登记手续,可用信函或传真方 式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2021 年 8 月 21 日
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张丛丛;联系电话:0531-66699187;邮箱:872960145@qq.com ;联系地址:济南市长清区平安南路 7599 号;邮政编码:250030
(二)会议费用:参会的交通、食……
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