公告日期:2021-07-27
公告编号:2021-014
证券代码:839253 证券简称:红霖股份 主办券商:招商证券
济南红霖实业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘建晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公 司董事会议事原则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
济南红霖实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司自身经营发展 需要及长期战略发展规划,为股东创造更好的投资价值,经慎重研究,公司拟
公告编号:2021-014
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关 事宜,公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权事项包括但不限于:
(1)准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 一切事宜。
授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 8 月 21 日上午 9:30 时在公司会议室召开 2021 年第
一次临时股东大会。会议审议事项为《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
公告编号:2021-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南红霖实业股份有限公司第二届董事第八次会议决议》
济南红霖实业股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日
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