公告日期：2022-06-28

济南红霖实业股份有限公司

章 程

二〇二〇年六月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份的增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ...... ...... 5
第一节 股 东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的通知及提案 ......12
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董 事 ......20
第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第一节 总经理 ......27
第二节 董事会秘书 ......28
第七章 监事会 ...... 29
第一节 监 事 ......29
第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度、利润分配 ......31
第二节会计师事务所的聘任 ......33
第九章 通知和公告 ...... 34
第一节 通知......34
第二节 公告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第一节 合并、分立、增资和减资 ......35
第二节 解散和清算 ......36
第十一章 章程修改 ...... 38
第十二章 投资者关系管理...... 38
第十三章 附 则 ...... 40

第一章 总 则

第一条 为维护济南红霖实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、非上市公众公司监督管理办法、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的业务规则和其他有关法法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照公司法及有关规定，由济南红霖联合实业有限公司整体变
更设立的股份有限公司。公司在济南市长清区市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码号为 9137011372624010X1 的营业执照。

第三条 公司注册名称：济南红霖实业股份有限公司

公司的英文名称为：Jinan Hong Lin Industrial Co.,LTD

第四条 公司住所: 济南市长清区平安南路 7599 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2,300 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。第

七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：聚焦客户面临的挑战和压力，以市场为导向，努力为客户提供有助于增强其竞争力的产品和服务，帮助有理想的客户更为成功；努力将公司打造成为品牌、包装一体化方案的领跑者。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷（以上项目在
审批机关批准的经营期限内经营）；包装装潢设计；样本设计；纸箱、礼盒裱糊加工；包装制品加工；企业形象策划；摄影；电子产品、五金的生产、销售；中介服务（不含劳务中介）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

本章程对公司经营范围的表述与工商登记不一致的，以工商登记中的规范表述为准。

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