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公告日期:2024-07-19
公告编号:2024-017
证券代码:839253 证券简称:红霖股份 主办券商:招商证券
济南红霖实业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘建晖
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《购买及出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司控股子公司济南纸男孩物业管理有限公司(以下简称“纸男孩物业”)拟分别将其持有的霖荫大道(山东)餐饮管理有限公司(以下简称“霖荫大道”)
公告编号:2024-017
39.00%的股份转让给公司,将其持有的霖荫大道 7.20%的股份转让给公司董事李振伟,将其持有的霖荫大道 4.80%的股份转让给公司职工代表监事高晓,将其持有的霖荫大道 3.00%的股份转让给王晓萌,将其持有的霖荫大道 3.00%的股份转让给王雪磊,将其持有的霖荫大道 3.00%的股份转让给刘畅。
股东高晓拟将其持有的霖荫大道 10.00%的股份转让给公司董事李振伟。
股东魏德荣拟将其持有的霖荫大道 5.00%的股份转让给本公司。
股东姚在阳拟将其持有的霖荫大道 2.50%的股份转让给本公司。
股东李宝勇拟将其持有的霖荫大道1.25%的股份转让给公司职工代表监事高晓,拟将其持有的霖荫大道 1.25%的股份转让给王晓萌。
股东刘冠华拟将其持有的霖荫大道 1.25%的股份转让给孙振。
上述股权转让价格为 1.00 元/股。本次股权转让完成后,霖荫大道拟由公司控股孙公司变更为公司控股子公司。具体以股权转让协议实际签订情况为准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事刘建晖、李振伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南红霖实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
济南红霖实业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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