公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-031
证券代码:839254 证券简称:枫海影业 主办券商:安信证券
天津枫海影业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席张亚萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《枫海影业 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详细内容请查阅公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)公告的《枫海影业 2022 年半年度报告》(公告编号: 2022-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-031
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会于 2022 年 9 月 9 日届满,为保证公司监事会依法
正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。监事 会拟提名李雪垚、张亚萍为公司第三届监事会监事候选人,二人均为上届监事。 本次提名产生的监事将与公司 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第三届监事会,任期 3 年,自股东大会审议通过之日起至第三 届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会监事签字确认的《天津枫海影业股份有限公司第二届监事会第 七次会议决议》。
天津枫海影业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日
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