公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-026

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：国信证
券

北京航宇荣康科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马起跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数23,939,279 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事陈朝晖、黄诗佩因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事武连国因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-026

公司总经理、副总经理、总工程师出席了会议。
二、议案审议情况

一、 审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名的议案》；
表决结果：同意票为 23,939,279 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意
票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

二、 审议通过了《关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名的议案》；
表决结果：同意票为 23,939,279 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意
票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

三、 审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票为 23,939,279 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意
票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

四、 审议通过了《关于公司股东马斌为公司向银行贷款提供担保的议案》；
表决结果：同意票为 10,106,624 股；反对票为 0 股；弃权票为 0 股，同意
票占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

关联股东马斌、马起跃、新余市航宇荣康投资中心（有限合伙）回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马起跃 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过

14 日 时股东大会

马 斌 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过

14 日 时股东大会

马燕明 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过

14 日 时股东大会

陈朝晖 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过

14 日 时股东大会

叶祥航 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过

公告编号：2021-026

14 日 ……
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