公告日期:2021-09-16
公告编号:2021-029
证券代码:839260 证券简称:航宇荣康 主办券商:国信证券
北京航宇荣康科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 9 月 14 日审议并通过:
选举马起跃先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份7,746,295股,占公司股本的32.3581%,不是失信联合惩戒对象。
任命马斌先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 5,115,468 股,占公司股本的 21.3685%,不是失信联合惩戒对象。
任命孙大勇先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 36,888 股,占公司股本的 0.1541%,不是失信联合惩戒对象。
任命王庆丰先生为公司其他职务(总工程师),任职期限三年,自 2021 年 9 月 14
日起生效。上述任命人员持有公司股份 147,552 股,占公司股本的 0.6164%,不是失信联合惩戒对象。
任命郭韬先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 793,017 股,占公司股本的 3.3126%,不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 14 日审议并通过:
任命徐雅冬女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 14 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司董事会、监事会换届选举。
公告编号:2021-029
二、任命对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
无
(一)对公司生产、经营的影响:
董事长、监事会主席、高管任职后,将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件
《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
北京航宇荣康科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
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