公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-027

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：国信证券
北京航宇荣康科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：马起跃
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈朝晖、叶祥航因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马起跃先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会换届选举，经新一届董事会提议，选举马起跃先生为公司第

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三届董事会董事长。任期三年，自会议审议通过之日起生效。马起跃先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议聘任马斌先生为公司总经理。任期三年，自会议审议通过之日起生效。马斌先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请副总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议聘任孙大勇先生为公司副总经理。任期三年，自会议审议通过之日起生效。孙大勇先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-027

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请公司总工程师的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议聘任王庆丰（续聘）先生为公司总工程师。任期三年，自会议审议通过之日起生效。王庆丰先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议聘任郭韬先生为公司董事会秘书。任期三年，自会议审议通过之日起生效。郭韬先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京航宇荣康科技股份有限……
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