公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-009

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计2022 年发 （2021）年与关 预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 实际发生金额差
额 异较大的原因

购买原材料、燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商品、提供劳务 座舱销售 1,500,000.00 1,300,000.05

委托关联人销售产品、商品
接受关联人委托代为销售
其产品、商品
其他

合计 - -

（二） 基本情况

本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司预计 2022 年度与关联方的交易总金额进行合理预计。

名称：北京天翼创展航空科技有限公司

住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 8 号楼 11 层 1102 室

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1407 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周玉

公告编号：2022-009

实际控制人：周玉

注册资本：5,000,000

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;软件开发;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、电力设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;产品设计;电力供应。

关联关系：北京天翼创展航空科技有限公司法定代表人周玉为北京航宇荣康科技股份有限公司董事长马起跃之女婿，为董事兼总经理马斌之姐夫。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2022
年度日常性关联交易的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。四、 交易协议的签署情况及主要内容
预计向北京天翼创展航空科技有限公司销售座舱，预计金额 1,500,000 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需， 具有合理性和必要性。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，按照市场价定价，不存在损害公司和其他股东 利益的情形。

公告编号：2022-009

六、 备查文件目录
《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司
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