公告日期：2022-06-21

公告编号：2022-015

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马起跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17，持有表决权的股份总数23,708,729 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈朝晖、叶祥航因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-015

公司总经理、副总经理、总工程师出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信，具体情况如下：

拟向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请综合授信，金额不超过人

民币 700 万元，授信期限为 1 年，单笔业务期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，

用于补充日常经营所需的流动资金。

拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请借款授信人民币 1000 万，授信期限为 2 年，单笔业务期限 1 年，业务品种为流动资金贷款，用于补充日常经营所需的流动资金，担保方式为北京石创同盛融资担保有限公司 100%本息担保，同意以本公司名下不低于壹仟万元的应收账款向北京世创同盛融资担保有限公司提供滚动质押反担保。

拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信，授信期限为 2 年，额度为人民币 400 万元,业务品种为流动资金贷款，用于企业支付采购款、发放人员工资等日常经营费用，担保方式为北京石创同盛融资担保有限公司 100%本息担保。2.议案表决结果：

同意股数 23,708,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担保

的议案》

公告编号：2022-015

1.议案内容：

北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行借款 2100 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人马起跃和配偶聂梅荣、马斌和配偶许琼为上述贷款提供反担保连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 9,876,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东马斌、马起跃、新余市航宇荣康投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司为股东马斌提供担保及关联借款的议案》

1.议案内容：

公司股东马斌拟向北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行申请人民币 80万元的信……
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