公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-019
证券代码:839260 证券简称:航宇荣康 主办券商:国信证券
北京航宇荣康科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:北京石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议
室
3.会议召开方式:现场、视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:马起跃
6.会议列席人员:监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事陈朝晖因工作缺席,未委托其他董事代为表决。
董事叶祥航因工作缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
公告编号:2022-019
1.议案内容:
为补充流动资金,北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请综合授信,具体情况如下:
拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信,授信期限为 2 年,额度
为人民币 500 万元,业务品种为流动资金贷款,用于企业支付采购款、发放人员工资等日常经营费用,担保方式为信用,法定代表人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命董事的议案》
1.议案内容:
因叶祥航先生个人原因,董事会同意免去其董事职务,根据公司经营管理需要,经董事会提议,任命杨坤霖先生为公司新任董事候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容:
本次董事会审议的第一、二、四项议案尚须经公司股东大会审议批准,现提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会,对相关事项进行审议,具体相关议案以股东大会通知为准。
公告编号:2022-019
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行借款 500 万元,用于补充日常经营所需的流动资金。担保方式为信用,法定代表人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。
2.回避表决情况
本议案关联董事马起跃、马斌回避表决,表决票不足 3 票,直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京航宇荣康科技股份有限公司
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