公告日期:2022-12-29
公告编号:2022-021
证券代码:839260 证券简称:航宇荣康 主办券商:国信证券
北京航宇荣康科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2022 年12 月 27 日审议并通过。
免去叶祥航先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命杨坤霖先生为公司董事,任职期限自任命股东大会决议生效起至本届董事会其满为止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
原董事叶祥航因个人原因,公司免去其董事职务,导致董事会人数低于法定最低人数,为确保公司董事会成员人数符合法定要求,经董事会提议,选举杨坤霖为公司董事候选人,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。(三)任免对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据公司经营管理需要,经董事会提议,任命杨坤霖先生为公司新任董事候选人。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。
公告编号:2022-021
二、备查文件
《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
北京航宇荣康科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。