公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：国信证
券

北京航宇荣康科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马起跃
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,902,105 股，占公司有表决权股份总数的 78.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈朝晖、叶祥航因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为补充流动资金，北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请综合授信，具体情况如下：

拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信，授信期限为 2 年，额度为人民币 500 万元,业务品种为流动资金贷款，用于企业支付采购款、发放人员工资等日常经营费用，担保方式为信用，法人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,902,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过了《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担
保的议案》

1.议案内容：

北京航宇荣康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行借款 500 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。担保方式为信用，法人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,040,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案关联股东马起跃、马斌回避表决。

公告编号：2023-001

（三）审议通过了《关于更换董事的议案》

1.议案内容：

鉴于 2022 年 12 月 27 日因叶祥航先生个人原因，董事会同意免去其董事职
务，根据公司经营管理需要，经董事会提议，任命杨坤霖先生为公司新任董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,902,105 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶祥航 董事 离职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过

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