公告日期:2023-01-13
公告编号:2023-001
证券代码:839260 证券简称:航宇荣康 主办券商:国信证
券
北京航宇荣康科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马起跃
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数18,902,105 股,占公司有表决权股份总数的 78.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事陈朝晖、叶祥航因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
为补充流动资金,北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请综合授信,具体情况如下:
拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信,授信期限为 2 年,额度为人民币 500 万元,业务品种为流动资金贷款,用于企业支付采购款、发放人员工资等日常经营费用,担保方式为信用,法人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。
2. 议案表决结果:
同意股数 18,902,105 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过了《关于公司实际控制人马斌、马起跃为公司向银行贷款提供担
保的议案》
1.议案内容:
北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行借款 500 万元,用于补充日常经营所需的流动资金。担保方式为信用,法人马斌、大股东马起跃承担个人无限连带保证责任担保。
2.议案表决结果:
同意股数 6,040,342 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案关联股东马起跃、马斌回避表决。
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(三)审议通过了《关于更换董事的议案》
1.议案内容:
鉴于 2022 年 12 月 27 日因叶祥航先生个人原因,董事会同意免去其董事职
务,根据公司经营管理需要,经董事会提议,任命杨坤霖先生为公司新任董事候选人。
2. 议案表决结果:
同意股数 18,902,105 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
叶祥航 董事 离职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过
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