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公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-015
证券代码:839260 证券简称:航宇荣康 主办券商:国信证券
北京航宇荣康科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会
议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:马起跃
6.会议列席人员:监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-015
北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请综合授
信,金额为不超过人民币 1000 万元,授信期限为 1 年,单笔业务期限 1 年,业
务品种为流动资金贷款,用于补充日常经营所需的流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司法定代表人马斌为公司向银行贷款提供担保的议案》1.议案内容:
北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行借款不超过1000 万元,用于补充日常经营所需的流动资金。公司法定代表人马斌为上述贷款提供个人连带责任保证。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事马起跃、马斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本次董事会审议的第一、二项议案尚须经公司股东大会审议批准,现提议于2023年12月20日上午10:00北京市石景山区八大处路49号院1号楼14层1406室大会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-015
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
北京航宇荣康科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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