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公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-016
证券代码:839260 证券简称:航宇荣康 主办券商:国信证券
北京航宇荣康科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 20 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2023-016
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839260 航宇荣康 2023 年 12 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于向银行申请综合授信的议案》
北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行申请综合授
信,金额为不超过人民币 1000 万元,授信期限为 1 年,单笔业务期限 1 年,业
务品种为流动资金贷款,用于补充日常经营所需的流动资金。
(二)审议《关于公司法定代表人马斌为公司向银行贷款提供担保的议案》
北京航宇荣康科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向银行借款不超过1000 万元,用于补充日常经营所需的流动资金。公司法定代表人马斌为上述贷款提供个人连带责任保证。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为马斌、马起跃。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-016
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
(2)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
(3)股东可以信函、传真。
(二)登记时间:2023 年 12 月 20 日 9:00-10:00
(三)登记地点:北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层会议室
四、其他
(一)会议联系方式:郭韬 电话:010-68862683
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
北京航宇荣康科技股份有限公司董事会
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