• 最近访问:
发表于 2024-04-29 19:24:21 股吧网页版
航宇荣康:第三届监事会第八次会议决议[2024-018] 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


公告编号:2024-018

证券代码:839260 证券简称:航宇荣康 主办券商:首创证券
北京航宇荣康科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人:徐雅冬
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度公司监事会工作报告议案》
1.议案内容:

对 2023 年度公司经营及治理状况进行总结,审议了《2023 年度公司监事会
工作报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容:

详 见 公 司 于 当 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度公司财务决算报告及审计报告议案》
1.议案内容:

《2023 年度公司财务决算报告》、《2023 年度审计报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度公司财务预算报告议案》
1.议案内容:

公司对 2024 年工作进行合理预计,编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-018

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与监事会签字确认的《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500