公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-019

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 关联方北京天翼创 1,500,000 0 预计日常关联交易额度
商品、提供 展航空科技有限公 是基于市场需求和业务
劳务 司销售座舱 开展进度的判断，预计
金额存在不确定性。

委托关联方
销售产品、
商品

接受关联方 41,000,000.00 29,813,057.96

委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 42,500,000.00 29,813,057.96 -

（二） 基本情况
1.北京天翼创展航空科技有限公司

公告编号：2024-019

住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 8 号楼 11 层 1102 室

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1407 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：周玉
实际控制人：周玉
注册资本：500.00 万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;软件开发;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、电力设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;产品设计;电力供应。
关联关系：北京天翼创展航空科技有限公司法定代表人周玉为北京航宇荣康科技股份有限公司董事长马起跃之女婿，为董事兼总经理马斌之姐夫。
2.股东
姓名：马斌
身份证号：110108198508163117
住址：北京市海淀区军训器材厂 5 楼 602 号
关联关系：马斌为公司实际控制人、股东、董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度
日常关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事马斌、马起跃回避表决。同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易是遵循按照市场定价的原则。

公告编号：2024-019

（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易是公允的，公平合理，不存在损害公司 及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在 2024 年度日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
预计向北京天翼创展航空科技有限公司销售座舱，预计金额 150.00 万元。
公司拟向银行借款 3,600.00 万元，用于补充日常经营……
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