公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-035

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：首创证券
北京航宇荣康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839260 航宇荣康 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会应由五名董事组成。

经董事会提议，同意提名马起跃先生（继任董事）、马斌先生（继任董事）、马燕明先生（继任董事）、陈朝晖先生（继任董事）、杨坤霖先生（继任董事）为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

经监事会提议，同意提名徐雅冬女士（继任监事）、周敬瑜女士（继任监事）为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2024-035

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（2）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业
执照复印件；
（3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室

四、其他
（一）会议联系方式：郭韬电话：010-68862683邮箱：guotao@rockyaero.com（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。