公告日期：2024-04-22

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频会议）

本次股东大会采用现场投票和视频会议投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10:00，预计会期 2 小时。

采用现场投票以外投票方式的投票时间为 2024 年 5 月 13 日上午 12:00 止。
公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839264 世纪明德 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

公司董事长陈自富先生向董事会作 2023 年度董事会工作报告。报告主要总结 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事会成员的履职情况。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席刘洋先生代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

在总结 2023 年度公司经营情况的基础上，根据公司未来经营计划和发展方向，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2023 年度不进行权益分派的议案》

根据公司现有财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为保障公司未来经营资金的需求，公司决定 2023 年度不进行权益分派。
（六）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。该议案具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。
（七）审议《关于预计 2024 年度闲置资金购买理财产品（含募集资金）的议案》
为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及并表范围内的子公司拟在 2024年度利用闲置自有资金及闲置募集资金购买短期低风险的理财产品获取额外的资金收益。该议案具体内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议……
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