公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-005
证券代码:839270 证券简称:兴融联 主办券商:开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 12 日 10:00 。
(六)出席对象
公告编号:2022-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839270 兴融联 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请重庆康渝律师事务所律师出席见证会议,并出具法律意见书。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。
(三)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。
(四)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。
公告编号:2022-005
(五)审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年财务报表审计
报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 1,754,966.90 元,公司目前总股本为 650 万股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以合并报表未分配利润向全体股东每 10 股送红股2.615386 股。
(六)审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
对公司 2021 年年度报告及摘要进行审议。
(七)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
对公司预计 2022 年日常性关联交易情况进行审议。
(八)审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
为提高闲置自有资金利用效率,增加公司和股东利益,在确保公司正常经营资金不受影响的情况下,公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。(九)审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务审计机构。
(十)审议《关于拟修改公司章程的议案》
对公司拟修改公司章程事宜进行审议。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为十;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为七;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。