公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-007

证券代码：839270 证券简称：兴融联 主办券商：开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余娟女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,378,032 股，占公司有表决权股份总数的 89.976%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-007

4．公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度报告审计机构，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司2023年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,378,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举孙悦先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

对公司选举孙悦先生为公司第三届监事会监事进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,378,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙悦 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

周红艳 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司
董事会
……
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