公告日期:2023-09-06
公告编号:2023-025
证券代码:839270 证券简称:兴融联 主办券商:开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余娟女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数7,378,032 股,占公司有表决权股份总数的 89.976%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-025
4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年上半年权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据《2023 年半年度报告》,截至 2023 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 2,448,958.04 元,公司目前总股本为 820 万股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以合并报表未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.195122 股。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,378,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容:
对公司拟修改公司章程事宜进行审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,378,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司增加理财额度的议案》
公告编号:2023-025
1.议案内容:
公司根据实际资金管理情况,拟增加使用闲置资金购买理财产品的额度,增加后预计累计余额不超过 1500 万元,在前述额度内,资金可以循环滚动使用。2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,378,032 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳兴融联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
深圳兴融联科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日
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