公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-012

证券代码：839279 证券简称：和君恒成 主办券商：长江承销保荐
北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡萌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数20,451,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司续聘 2023 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

因公司业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作。具体详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《选举杨新华先生为公司第三届监事会监事》的议案
1.议案内容：

公司原监事贾峻先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，选举杨新华先生为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。杨新华个人简历：杨新华，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，博士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任联想集团项目经理；2004
年 9 月至 2008 年 9 月，任北京北大纵横管理咨询有限公司项目经理；2008 年 10
月至 2015 年 9 月，任北京和君咨询有限公司业务合伙人；2015 年 9 月至今，任
公司合伙人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,451,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-012

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024年3月28 2024 年第二次临时

杨新华 监事 任职 审议通过
日 股东大会

四、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东……
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