公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-056

证券代码：839281 证券简称：嘉合智能 主办券商：五矿证券
嘉合智能科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李维嘉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,421,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-056

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事韩志蛟、李学华因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘洋、白丽敏因事缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司河南易恒盛通供应链管理有限公司
为公司贷款提供担保》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于银行贷款续贷的公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-056

嘉合智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日

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