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发表于 2023-10-24 15:33:40 股吧网页版
嘉合智能:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24


公告编号:2023-056

证券代码:839281 证券简称:嘉合智能 主办券商:五矿证券
嘉合智能科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李维嘉
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开合法、有效。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 46,421,900 股,占公司有表决权股份总数的 65.48%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号:2023-056

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事韩志蛟、李学华因事缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事刘洋、白丽敏因事缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;

其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司河南易恒盛通供应链管理有限公司
为公司贷款提供担保》的议案
1.议案内容:

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于银行贷款续贷的公告》(公告编号:2023-052)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,421,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于回避表决的关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号:2023-056

嘉合智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日

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